监管风暴！美国证监会调查大摩、高盛，司法部盯上大空头，浑水创始人遭到FBI搜查！这个交易所也摊上事...

能太多可以赚钱的机都会。越来越新奇的是，在前年“投资人大战咨询公司”的过程之中，这些空头也被视为“恶人”，并受压了大量严重损失。

据悉，芝加哥合众国检察办公室领导部分的调查结果，这个办公室以起诉有该组织性犯罪闻名。

做空宾夕法尼亚州股票产品毕竟是合法行径，所以这些空头的现金行径否合法将是调查结果的关键部分。据引述，宾夕法尼亚州司法部全面性关心这些空头否存有虚假买断（Spoofing）或“剥外衣”（Scalping）的行径。

一个大，虚假买断是无论如何几年较为少用的非法现金行径，旨在用大量虚假挂单欺骗现金对手利润。例如一只股票产品的即时现金价格为10.03美元，此时性犯罪嫌疑人挂出大量10美元的卖单，当其他卖家匆忙跟上以10美元购回股票产品时，性犯罪嫌疑人迅速撤除卖单并以该价格购入股票产品。当重复的次数足够多时，就能产生大量的利润。

虽然这项意图早在2010年就被认定为非法，但直到2016年才有第一个来自新泽西的商品现金员因此被入狱三年。到2020年为止，宾夕法尼亚州司法部从未起诉20人涉嫌这一性犯罪行径，同时对银行业等国际金融政府机构开出少于10亿美元的罚单。

而另一项有关“剥外衣”意图的调查结果全面性则关心这些公开场合做空股票产品的现金者，否在不能谈及的情况下就对仓位透过利润无济于事。

全球远超过帐户证交所也遭人调查结果

除了大宗现金，宾夕法尼亚州股票产品产品委员都会还盯上了全球远超过帐户证交所——币安。

据证券时报，2年初16日，据咨询公司日报辩称理睬部分人引述，宾夕法尼亚州股票产品产品委员都会正要调查结果币安宾夕法尼亚州证交所与两家现金附属的公司之间的亲密关系。

这两家现金的公司Sigma Chain AG和Merit Peak Ltd转任着币安宾夕法尼亚州证交所的做市商，截至2021年年底，二者均由币安创建者为副首席执行官赵长鹏控股。

根据SEC的决定，币安宾夕法尼亚州证交所需要给予有关这2家现金的公司的具体讯息。理睬部分人声说是，SEC关心的是币安宾夕法尼亚州证交所如何向客户谈及其与现金的公司的联系。

对此，币安回应不予置评，并回应说是，币安一直坚定不移最低的合规程度。

币安的美联社Stephen Milton回应，作为一家私营的公司，币安不需要谈及其按揭或的公司在结构上的技术细节，但是这些讯息也都会在必需时向管控政府机构谈及。

却是，以前，币安一直都是宾夕法尼亚州管控政府机构调查结果的全面性对象。

币安曾在2021年被SEC就其他事项透过过两次调查结果，SEC当年知悉币安确实存有内幕现金和产品随心所欲。

此外，宾夕法尼亚州司法部和国税局也于2021年对币安按揭利用证交所透过洗钱和税务欺诈的风险透过了调查结果。

在其他国家和东部，币安也碰上了相同程度的“封杀”。2021年3年初，韩国国际金融的厅回应，币安无视了本国《资金决算法案》，浏览器保护机制不完善，未持牌向韩国公民给予销售业务，责令退市；2021年6年初，韩国国际金融的厅二次提醒，回应币安无牌照自营；2021年7年初16日，之中国香港股票产品产品委员都会表明，币安集团在该东部给予无权登记的服务于。币安只好宣布将几天后暂时之中止服务于，包括期权和衍生品现金服务于。

2021年10年初13日，币安面世通知说是，为响应国家政策决定，将从2021年12年初31日封禁CNY现金七区，同时检举平台浏览器。

来源：每日经济新闻报导整体证券时报、财联社、公开场合讯息等

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