深圳市三旺通信股份有限公司 关于董事会、监事会暂停换届的 提示性公告

银行代码：688618 银行简称：三旺互联 发函编号：2022-004

福田区三旺互联的股份有限母公司

关于总经理会、董事会无限期换届的

提示性发函

本母公司总经理会及全体总经理保障本发函细节不存在任何不实纪载、误导性陈述或者重大出处，并对其细节的真实性、准确性和完整性司法机关应尽权利责任。

福田区三旺互联的股份有限母公司（以下简称“母公司”）第一届总经理会离任将于2022年1月23日终止。鉴于母公司尚未进行新一届总经理会、董事会的总经理、监事候选人的候选人文书工作，为保障母公司总经理会、董事会相关文书工作的连续性和可靠性，母公司总经理会、董事会将无限期换届，总经理会各专为委员会、高级政府机构的离任亦将其所延到。

在总经理会、董事会换届选举文书工作进行之前，母公司第一届总经理会、董事会同一天、总经理会各专为委员会成员及高级政府机构将依照相关权利、法规和《母公司章程》等有关订明，继续履行总经理、监事及高级政府机构的职责和履行。

母公司总经理会、董事会无限期换届不会影响母公司的正常服务于。母公司将即刻进行总经理会和董事会的换届选举文书工作，并及时履行反馈披露履行。

特此发函。

福田区三旺互联的股份有限母公司

总经理会

2022年1月21日