海马汽车的股份有限公司 董事会十一届五次会议决议公告

营管理维修服务，建筑装饰和改建工程业，其他多元文化艺术业，多元文化举办活动维修服务。（一般自营新项目自主自营，授权自营新项目凭总体授权证或者批准PDF自营）（违法行为并经批准的新项目，经总体部门批准后方可筹划自营举办活动。）

债权人重新命名：白海豚融资母公司金融机构母公司一向股100%

2、白海豚开发区筹建整体财务忠息

白海豚开发区筹建截至迄今为止仍未筹划金融业务，2020年及2021年1-9年底，民营企业、财年、总存款、总银行存款和净存款均为0。

3、白海豚开发区筹建的债权人白海豚融资母公司金融机构母公司整体财务忠息

白海豚融资母公司金融机构母公司2020年民营企业为423.23万元，归母财年为1,182.34万元；2020年末存款总值为289,367.17万元，银行存款总值为 61,869.12万元，净存款为227,498.05万元。2021年1-9年底民营企业为299.14万元，归母财年为1,397.00万元；2021年9年底末存款总值为290,057.11万元，银行存款总值为61,162.06万元，净存款为228,895.05万元（2021年1-9年底忠息仍未经审计）。

4、白海豚融资母公司金融机构母公司及其相符采取行动人白海豚（广州）融资金融机构母公司一向有母公司34.46%大股东，为母公司大股东债权人。白海豚融资母公司金融机构母公司一向有白海豚开发区筹建100%大股东权。根据《深圳交易所现金所股票数港交所规则》第10.1.3第（二）款明文规定，白海豚开发区筹建为母公司的共同点公法。

5、经查阅，白海豚开发区筹建不是不对被执行人。

三、共同点现金有无整体状况

1、柏树新华概略

重新命名：广东柏树新华金融机构母公司

寓所：广东省汕头市柏树纺织工业开发区

各种类型：金融机构母公司

李伟人：文智雄

营业期限：2007年01年底11日至2039年01年底11日

参股：15000万元

标准化社会上借贷文档：9146000079313784XK

自营范围：汽车产业融资、新华融资、交易所融资、高科技新项目融资、金融融资，汽车租赁，仓储（危险品除外），增殖物资回收与工业产品，机械产品、砖瓦、电子产品、仪器仪表、化工产品（专营及危险品除外）、其产品的销售。

债权人重新命名：白海豚汽车大股东金融机构母公司一向股100%

2、柏树新华整体财务忠息

截至2021年7年底31日（即现金基准日），柏树新华存款总值为20,323.46万元，银行存款总值为779.48万元，净存款为19,543.98万元；2021年1-7年底，民营企业为420.55万元，财年为-6,147.63万元。以上忠息经立忠律师ARTSVISIONARTSVISION（特殊性普通合伙）审计并出具《广东柏树新华金融机构母公司拟议及财务报表二0二一年一至七年底》（忠会师报字义[2021]第ZA15525号）。

3、柏树新华分析分析报告状况

根据银忠存款分析分析报告金融机构母公司出具的银忠评报字义（2021）沪第2351号分析分析报告分析报告，截至2021年7年底31日，有无母公司存款总值分析分析报告值为32,379.82万元，增值额为12,056.36万元，增值率59.32%；银行存款总值分析分析报告值为779.48万元，增值额为0元；净存款分析分析报告值为31,600.34万元，增值额为12,056.36万元，增值率61.69%。

4、经查阅，柏树新华不是不对被执行人。

四、共同点现金的价位方针及价位依据

上述共同点现金的价位遵循规范化必需，以市场确市价为基础，经僵持达成立法条文相符考虑到。牵涉的收预分之一安排和股票数现金方式将遵循母公司一般娱乐业立法条文，现金市价均按照披露、平等、公正的必需筹划，不存在损伤港交所母公司共同利益的蓄意。

五、大股东权收回立法条文的主要内容

1、僵持达成立法条文考虑到，有无大股东权在现金基准日的大股东权收回市价（以下又称“初始收回价款”）为31,600.34万元；同时，有无大股东权分阶段（即现金基准日与交割日错综复杂的后曾）的加减归母公司所有。亦即，有无大股东权的收回价款=初始收回价款+有无大股东权分阶段加减。

2、僵持达成立法条文相符，大股东权收回价款由白海豚开发区筹建分三次向母公司偿还，其里面：

首笔偿还初始大股东权收回价款的30%，即融资额玖仟肆佰捌拾万壹仟元（￥9,480.10万元），自本立法条文签署后5个工作日内偿还。

第二笔偿还初始大股东权收回价款的40%，即融资额壹亿贰仟陆佰肆拾万壹仟肆佰元（￥12,640.14万元），自本立法条文生效年内5个工作日内偿还。

第三笔偿还全部尾款（包括初始收回价款的30%及有无大股东权分阶段加减），自有无母公司完毕本次大股东权变更备案后30个除此以外日内偿还。

3、受让方的道歉忠、尽可能

本次现金完毕后，根据收回方仍未来金融业务均需要，受让方拒绝有无母公司在遵循规范化必需的必需下，结合自身资源应与收回方筹划总体课题金融业务协作。

4、利息责任：立法条文签订后，除不可抗力原因大多，方的不行使或不及时、不恰当行使本立法条文拟将其应该行使的任何立法责任，或有违其在本立法条文拟将无论如何的任何举出、尽可能或允诺，应该按照立法条文的分之一定承担可视利息责任。

5、立法条文里面止：方的起因其所有违本立法条文里面任何立法条文的真正利息状况，且（如果该利息是可以解决问题的）在发来非利息方要求忽略利息蓄意的书面知会年内1个年底内，仍仍未解决问题该利息，则非利息方可以向利息方接获书面延后立法条文的知会，从而延后本立法条文。僵持达成立法条文相符后，书面拒绝延后本立法条文。

6、生效情况下：立法条文经僵持加盖另行并经母公司债权人大会通过后生效。

7、疑问解决：凡因行使立法条文所起因的疑问，僵持应该友好达成立法条文解决。如达成立法条文不成，方的亦同柏树新华所在地最高人民法院提出诉讼。

六、共同点现金目的和影响

意味著，母公司第四次新创总体创新性及改革研究成果将要逐步合上，年终产品产销状况同比显现回暖战局。但是，母公司面临的自营战局即使如此严峻，军事措施合上与协作新项目后退都均需要母公司一向续改装成大量资源。基于此文化背景，母公司在始终如一执行既定军事、争取全面协作的同时，均需坚决处理低效无效存款，借助于资源改装成该集团。

本次现金，即为母公司冗余官僚机构、盘活生产量存款的具体情况措施。总体现金完毕后，母公司将全面性发挥作用轻存款发挥作用，在获取可视流动资金并提升自营实用性的同时，紧迫于母公司借助于资源准备该集团。

本次现金后，在自营总体，柏树新华将在遵循规范化必需的必需下，应与母公司筹划总体课题金融业务协作，对母公司总体金融业务无紧迫影响；在经济实用性总体，本次现金将给母公司带来分之一1.11亿元盈利。

七、与该共同点人总共已起因的各类共同点现金状况

2021年1年底1日至谈及日，母公司与白海豚开发区筹建错综复杂的共同点现金数额为0元。

八、单一总裁一早肯定和单一观点

本参众两院经母公司单一总裁一早肯定，拒绝将本次共同点现金规章呈交母公司总裁会第十二届五次联席会议审核。单一总裁认为：母公司总裁会审核本次共同点现金规章时，审核和审核程序相符总体立法、规章和母公司章程的明文规定。本次现金相符母公司自营拓展的仅仅均需要，紧迫于母公司仍未来拓展，不存在损伤母公司及全体债权人共同利益的状况。拒绝母公司总裁会本次对共同点现金规章参众两院的通过。

九、核准PDF目录

1、母公司总裁会第十二届五次联席会议决议。

2、单一总裁一早肯定和单一观点书。

3、广东柏树新华金融机构母公司存款分析分析报告分析报告。

4、广东柏树新华金融机构母公司拟议。

有鉴于此日前。

白海豚汽车大股东金融机构母公司总裁会

2021年11年底18日

交易所文档：000572 交易所又称：白海豚汽车 日前序号：2021-72

白海豚汽车大股东金融机构母公司

关于收回合资母公司三子母公司大股东权暨共同点现金的日前

本母公司及总裁会全体人员尽可能忠息谈及的内容普通人、准确和完整，不能事实记载、误导性举出或重大事件遗漏。

释义：

1、母公司或本母公司：称之为白海豚汽车大股东金融机构母公司

2、白海豚汽车实际：称之为母公司合资母公司子母公司白海豚汽车金融机构母公司

3、漯河兰马新华：称之为母公司合资母公司三子母公司漯河兰马新华金融机构母公司

4、山东白海豚长江实业：称之为母公司大股东债权人的合资母公司三子母公司山东白海豚长江实业维修服务金融机构母公司

5、现金基准日：称之为2021年10年底31日

6、交割日：为有无大股东权完毕总体工商界变更备案手续所在年底之首个除此以外日

一、共同点现金摘录

1、2021年11年底17日，白海豚汽车实际与山东白海豚长江实业在漯河签订了《大股东权收回立法条文》，白海豚汽车实际将其一向有的漯河兰马新华95%大股东权收回给山东白海豚长江实业，收回市价为47,233.58万元加有无大股东权分阶段加减。

2、母公司与山东白海豚长江实业科同一仅仅遏制人遏制，根据《深圳交易所现金所股票数港交所规则》第10.1.3条第（二）款的明文规定，山东白海豚长江实业为母公司的共同点公法。本次现金组成共同点现金。

3、2021年11年底17日，母公司召集总裁会第十二届五次联席会议，联席会议审核通过了《关于收回合资母公司三子母公司大股东权暨共同点现金的参众两院》。共同点总裁景柱忽视审核，审核结果：8票数拒绝、0票数指责、0票数东道主。单一总裁一早肯定并发表单一观点。本次现金尚需呈交债权人大会审核。

4、本次现金不组成《港交所母公司重大事件存款重组自营管理办法》明文规定的重大事件存款重组。

二、共同点方整体状况

1、共同点方介绍

重新命名：山东白海豚长江实业维修服务金融机构母公司

寓所：漯河经济技术开发区航海东路1689号

各种类型：金融机构母公司

李伟人：邱宗勋

参股：2540万元

标准化社会上借贷文档：91410100345056843X

自营范围：长江实业维修服务

债权人重新命名：白海豚融资母公司金融机构母公司一向股100%

2、山东白海豚长江实业整体财务忠息

山东白海豚长江实业2020年民营企业为276.21万元，财年为-691.49万元；2020年末存款总值为15,818.46万元，银行存款总值为17.11万元，净存款为15,801.35万元。2021年1-9年底民营企业为214.29万元，财年为-511.30万元；2021年9年底末存款总值为15,300.33万元，银行存款总值为11.42万元，净存款为15,288.91万元（以上忠息仍未经审计）。

3、白海豚融资母公司金融机构母公司及其相符采取行动人白海豚（广州）融资金融机构母公司一向有母公司34.46%大股东，为母公司大股东债权人。白海豚融资母公司金融机构母公司一向有青风太古地产金融机构母公司100%大股东权，青风太古地产金融机构母公司一向有山东白海豚长江实业100%大股东权。根据《深圳交易所现金所股票数港交所规则》第10.1.3第（二）款明文规定，山东白海豚长江实业为母公司的共同点公法。

4、经查阅，山东白海豚长江实业不是不对被执行人。

三、共同点现金有无整体状况

1、漯河兰马新华概略

重新命名：漯河兰马新华金融机构母公司

寓所：山东自贸开发区漯河核心区（经开）航海东路1689号白海豚技术里面心1楼

各种类型：金融机构母公司

李伟人：三子忠春

营业期限：长期

参股：50100万元

标准化社会上借贷文档：91410100MA9K5FYG77

自营范围：园区自营管理维修服务；汽车零部件合作开发；汽车新车销售；新能源汽车整车销售；汽车零配件零售；汽车零配件工业产品；小客车搬运和维护；小微型客车租赁自营维修服务；园林绿化工程施工；全面承包工程；国际贸易秘书维修服务；非居住金融租赁；低收入租赁；土地使用权租赁；多元文化场馆自营管理维修服务；组织多元文化艺术交流举办活动；联席会议及展览维修服务（除违法行为并经批准的新项目外，凭核发违法行为自主筹划自营举办活动）

债权人重新命名：白海豚汽车金融机构母公司一向股100%

2、漯河兰马新华整体财务忠息

截至2021年10年底31日，漯河兰马新华的存款总值为49,823.82万元，银行存款总值为36.47万元，净存款为49,787.35万元；2021年1-10年底，民营企业为28.57万元，财年为-315.71万元。以上忠息经立忠律师ARTSVISIONARTSVISION（特殊性普通合伙）审计并出具拟议（忠会师报字义（2021）第ZA15825号）。

3、漯河兰马新华分析分析报告状况

根据山东正源和忠存款分析分析报告金融机构母公司出具的鲁正忠评报字义(2021)第Z150号分析分析报告分析报告，截至2021年10年底31日，漯河兰马新华存款总值分析分析报告值为49,756.03万元，增值额-67.80万元，增值率-0.14%；银行存款总值分析分析报告值36.47万元，增值额0元；净存款分析分析报告值为49,719.56万元，增值额-67.80万元，增值率-0.14%。

4、经查阅，漯河兰马新华不是不对被执行人。

四、共同点现金的价位方针及价位依据

上述共同点现金的价位遵循规范化必需，以市场确市价为基础，经僵持达成立法条文相符考虑到。牵涉的收预分之一安排和股票数现金方式将遵循母公司一般娱乐业立法条文，现金市价均按照披露、平等、公正的必需筹划，不存在损伤港交所母公司共同利益的蓄意。

五、大股东权收回立法条文的主要内容

1、僵持达成立法条文考虑到，有无大股东权在现金基准日的大股东权收回市价（以下又称“初始收回价款”）为47,233.58万元；同时，有无大股东权分阶段（即现金基准日与交割日错综复杂的后曾）的加减归白海豚汽车实际所有。亦即，有无大股东权的收回价款=初始收回价款+有无大股东权分阶段加减。

2、僵持达成立法条文相符，大股东权收回价款由山东白海豚长江实业分三次向白海豚汽车实际偿还，其里面：

首笔偿还初始大股东权收回价款的30%，即融资额壹亿肆仟壹佰柒拾万零柒佰元（￥14,170.07万元），自本立法条文签署后5个工作日内偿还。

第二笔偿还初始大股东权收回价款的40%，即融资额壹亿捌仟捌佰玖拾叁万肆仟叁佰元（￥18,893.43万元），自本立法条文生效年内5个工作日内偿还。

第三笔偿还全部尾款（包括初始收回价款的30%及有无大股东权分阶段加减），自有无母公司完毕本次大股东权变更备案后30个除此以外日内偿还。

3、受让方的道歉忠、尽可能

本次现金完毕后，根据收回方仍未来金融业务均需要，受让方拒绝有无母公司在遵循规范化必需的必需下，结合自身资源应与收回方筹划总体课题金融业务协作。

4、利息责任：立法条文签订后，除不可抗力原因大多，方的不行使或不及时、不恰当行使本立法条文拟将其应该行使的任何立法责任，或有违其在本立法条文拟将无论如何的任何举出、尽可能或允诺，应该按照立法条文的分之一定承担可视利息责任。

5、立法条文延后：方的起因其所有违本立法条文里面任何立法条文的真正利息状况，且（如果该利息是可以解决问题的）在发来非利息方要求忽略利息蓄意的书面知会年内1个年底内，仍仍未解决问题该利息，则非利息方可以向利息方接获书面延后立法条文的知会，从而延后本立法条文。

6、生效情况下：立法条文经僵持加盖另行并经母公司债权人大会通过后生效。

7、疑问解决：凡因行使立法条文所起因的疑问，僵持应该友好达成立法条文解决。如达成立法条文不成，方的亦同漯河兰马新华所在地最高人民法院提出诉讼。

六、共同点现金目的和影响

意味著，母公司第四次新创总体创新性及改革研究成果将要逐步合上，年终产品产销状况同比显现回暖战局。但是，母公司面临的自营战局即使如此严峻，军事措施合上与协作新项目后退都均需要母公司一向续改装成大量资源。基于此文化背景，母公司在始终如一执行既定军事、争取全面协作的同时，均需坚决处理低效无效存款，借助于资源改装成该集团。

本次现金，即为母公司冗余官僚机构、盘活生产量存款的具体情况措施。总体现金完毕后，白海豚汽车实际将全面性发挥作用轻存款发挥作用，在获取可视流动资金并提升自营实用性的同时，紧迫于白海豚汽车实际借助于资源准备该集团。

本次现金后，在自营总体，白海豚汽车实际仍一向有漯河兰马新华5%大股东权，且漯河兰马新华将在遵循规范化必需的必需下，应与白海豚汽车实际筹划总体课题金融业务协作，对白海豚汽车实际总体金融业务无紧迫影响；在经济实用性总体，本次现金将给母公司带来分之一1.9亿元盈利。

七、与该共同点人总共已起因的各类共同点现金状况

2021年1年底1日至谈及日，母公司与山东白海豚长江实业错综复杂的共同点现金数额为 3.95万元。

八、单一总裁一早肯定和单一观点

本参众两院经母公司单一总裁一早肯定，拒绝将本次共同点现金规章呈交母公司总裁会第十二届五次联席会议审核。单一总裁认为：母公司总裁会审核本次共同点现金规章时，审核和审核程序相符总体立法、规章和母公司章程的明文规定。本次现金相符母公司自营拓展的仅仅均需要，紧迫于母公司仍未来拓展，不存在损伤母公司及全体债权人共同利益的状况。拒绝母公司总裁会本次对共同点现金规章参众两院的通过。

九、核准PDF目录

1、母公司总裁会第十二届五次联席会议决议。

2、单一总裁一早肯定和单一观点书。

3、漯河兰马新华金融机构母公司存款分析分析报告分析报告。

4、漯河兰马新华金融机构母公司拟议。

有鉴于此日前。

白海豚汽车大股东金融机构母公司总裁会

2021年11年底18日

交易所文档：000572 交易所又称：白海豚汽车 日前序号：2021-73

白海豚汽车大股东金融机构母公司

关于召集母公司2021年第三次

临时债权人大会的知会

本母公司及总裁会全体人员尽可能忠息谈及的内容普通人、准确和完整，不能事实记载、误导性举出或重大事件遗漏。

一、召集联席会议的整体状况

1.债权人大会届次：2021年第三次临时债权人大会

2.债权人大会的召集人：母公司总裁会

3.联席会议召集的合法、合规性：本次债权人大会的召集程序相符有关立法、行政机构规章、部门规章、规范性PDF和母公司章程的明文规定。

4.联席会议召集的日期、间隔时间：

会场联席会议间隔时间：2021年12年底3日14:00

互联投票选举数间隔时间：通过深圳交易所现金所现金遏制系统筹划互联投票选举数的具体情况间隔时间为2021年12年底3日9:15一9:25,9:30一11:30 和13:00一15:00；通过深圳交易所现金所网际网路投票选举数遏制系统投票选举数的具体情况间隔时间为2021年12年底3日9:15至15:00。

5.联席会议的召集方式将：会场审核与互联投票选举数紧密结合

母公司将通过深圳交易所现金所现金遏制系统和网际网路投票选举数遏制系统向母公司债权人提供互联多种形式的投票选举数平台，母公司债权人可以在互联投票选举数间隔时间内通过上述遏制系统行使审核权。

母公司债权人情况下选择会场审核和互联投票选举数里面的一种审核方式将。如果同一审核权消失重复投票选举数审核的，以第一次投票选举数审核结果起算。

6.联席会议的大股东权备案日：2021年11年底30日

7.出席对象：

（1）截至2021年11年底30日（星期五）下午收市时在里面华人民共和国交易所备案股票数现金金融机构母公司深圳分母公司备案在册的母公司全体债权人，并可以书面多种形式交由管理者出席联席会议和举办审核，该债权人管理者不用是本母公司债权人。肯定交由书详述可选1。

（2）母公司总裁、代表人和高级自营管理人员。

（3）母公司请来的法官。

8.会场联席会议地点：广东省汕头市柏树路12-8号母公司二楼联席会议室。

二、联席会议审核规章

1.《关于收回合资母公司子母公司大股东权暨共同点现金的参众两院》；

2.《关于收回合资母公司三子母公司大股东权暨共同点现金的参众两院》。

上述参众两院已经母公司总裁会第十二届五次联席会议审核通过，具体情况内容详述同一天刊登于《里面华人民共和国交易所报》、《交易所时报》、《广州交易所报》及巨潮资讯留言板的总体日前。

母公司将对里面小按揭审核单独计票数，单独计票数结果将在债权人大会决议日前里面披露谈及。

以上参众两院科于共同点现金，共同点债权人白海豚（广州）融资金融机构母公司和白海豚融资母公司金融机构母公司将忽视审核。

三、提议编码

■

四、联席会议备案等规章

1.出席联席会议的个人债权人一向交易所账户卡和本人身份证明；交由管理者一向本人身份证明、肯定交由书、交由人交易所账户卡、交由人身份证明发来；公法债权人一向核发副本发来（加盖另行）、李伟人肯定交由书、李伟人身份证明发来、出席人身份证明代办备案手续。

2.备案方式将：亲自到母公司交易所部代办，或以忠函方式将代办。

3.备案间隔时间：2021年12年底1日（8:00-12:00，13:15-17:15）。

4.备案地点：汕头市柏树路12-8号（路北570216），母公司交易所部。

5.电子邮件：谢瑞、黄巧雀。

6.联系电话：0898-66822672

7.联席会议会期半天，费用自理。

五、举办互联投票选举数的具体情况操作流程

本次债权人大会，债权人可以通过深圳交易所现金所遏制系统和网际网路投票选举数遏制系统（）举办投票选举数，互联投票选举数的具体情况操作流程见可选2。

六、核准PDF

母公司总裁会第十二届五次联席会议决议。

白海豚汽车大股东金融机构母公司总裁会

2021年11年底18日

可选1

肯定交由书

兹交由 先生(女士) 代表本人(本单位)出席白海豚汽车大股东金融机构母公司2021年第三次临时债权人大会，并代为行使审核权。

1、交由人重新命名： 交由人一向股数：

2、董事会签名： 董事会身份证明号码：

3、本次债权人大会提议审核观点表

■

如果交由人仍未对上述提议作出具体情况审核称之为示，被交由人可否按自己决定审核：

□ 可以 □ 不可以

交由人签名（公法债权人加盖另行）：

交由日期：二〇二一年 年底 日

可选2

举办互联投票选举数的具体情况操作流程

一、互联投票选举数的程序

1.投票选举数文档：360572，投票选举数又称：白海豚投票选举数。

2.填报审核观点或选举票数数。

对于非累积投票选举数参众两院，填报审核观点：拒绝、指责、东道主。

二、通过上证现金遏制系统投票选举数的程序

1.投票选举数间隔时间：2021年12年底3日的现金间隔时间，即9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00。

2.债权人可以选定交易所母公司现金应该用程序通过现金遏制系统投票选举数。

三、通过上证网际网路投票选举数遏制系统投票选举数的程序

1.投票选举数间隔时间：2021年12年底3日9:15至15:00。

2.债权人通过网际网路投票选举数遏制系统筹划互联投票选举数，需按照《深圳交易所现金所按揭互联维修服务身份认证金融业务称之为引（2016年修订）》的明文规定代办身份认证，取得“上证数字义证书”或“上证按揭维修服务密码”。具体情况的身份认证流程可选定网际网路投票选举数遏制系统规则称之为引栏目查阅。

3.债权人根据获取的维修服务密码或数字义证书，可选定 在明文规定间隔时间内通过深圳交易所现金所网际网路投票选举数遏制系统筹划投票选举数。

。

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