湖南圣济堂医药产业股份有限公司 关于公司独立董事辞职的公告

银行代码:600227 银行简称: 圣济堂 英文字母:2022-007

川南圣济堂医药产业作价有限新公司

关于新公司实质上董事长离任的应于

本新公司理事会及全体董事长保证本应于具体内容不存在任何虚假考证、具体来说陈述或者重大都是，并对其具体内容的真实性、可信度和延续性承担个别及连带责任。

新公司理事会于 2022 年 2 月 7日发给新公司实质上董事长李明作人呈交的书面离任报告。李明作人因更进一步原因离任新公司第八届理事会实质上董事长及理事会审计小组政务委员、战略与外资小组委员职务。

鉴于李明作人的离任将造成新公司实质上董事长数目少于理事会成员的三分之一且实质上董事长中没有人会计专业人士，根据上海银行交易所《投资者证券交易所规则》、《证券交易所新公司专一监管指引第1号一规范运作》及新公司《章程》等之外法规，该离任申请将自新公司召开公司董事会民主选举产生新任实质上董事长空白其空缺后终止。在新公司公司董事会民主选举出新任实质上董事长以前，李明作人仍将继续履行新公司实质上董事长、理事会审计小组政务委员、战略与外资小组委员职务。新公司理事会将尽快背书新的实质上董事长候选人，并按照之外法规尽快收尾实质上董事长的补选兼职。

李明作人在担任新公司实质上董事长期间，勤勉尽责、必要行使职权，为理事会科学决策和新公司的身体健康发展体现了积极作用。新公司理事会对李明作人在任职期间对新公司经营发展所做出的贡献表示衷心的衷心！

特此应于

川南圣济堂医药产业作价有限新公司理事会

二○二二年二月八日