西藏天路：西藏天路关于独立国家董事任期届满辞职暨增补独立国家董事的公告

上市母公司简称：西藏天路 上市母公司示例：600326 新闻稿编号：临 2022-07 号国债简称：天路转债 国债示例：110060

西藏天路控股母公司有限母公司关于单一总经理任期届满离职暨注释单一总经理的新闻稿

本母公司总经理会及全体总经理情况下本新闻稿内容不假定任何捏造记载、误导性陈述或者根本性遗漏，并对其内容的正确性、可信度和延续性肩负个别及连带责任。

西藏天路控股母公司有限母公司（所列简称“母公司”）总经理会于近期寄送单一总经理逯一新女士、罗会远女士的书面离职报告。根据中国证监会《上市母公司单一总经理制度》等有关原则上，逯一新女士、罗会远女士因连任单一总经理已满 6 年，向母公司总经理会提出异议免去单一总经理、总经理会审计主任会主任、薪酬与考核主任会主任等在母公司所任一切军职。

根据《人民共和国母公司法》《上市母公司单一总经理制度》《西藏天路控股母公司有限母公司条例》的有关原则上，逯一新女士、罗会远女士的离职将在母公司特别大会大选产生新任单一总经理年内废止。先是，逯一新女士、罗会远女士将继续履行单一总经理及其在母公司总经理会专门主任会中的职责。

母公司已于 2022 年 1 年末 19 日闭幕第六届总经理会第十三次大会，总经理会同意注释徐扬女士、梁青槐女士为第六届总经理会单一总经理候选人，任期与第六届总经理会完全一致，自特别大会审查会通过年内数值。单一总经理候选人简历如下：

徐扬，男，汉族的，1967 年 5 年末出世，毕业于西安该大学法律系，中欧国际MBA大学MBA硕士，赢得深圳上市母公司证券市场单一总经理资格。曾经担任中外运海上运输发展控股母公司有限母公司单一总经理、审计主任会和薪酬主任会主任；北方华创科技领域集团控股母公司有限母公司单一总经理、审计主任会和军事战略主任会主任。创办者西安市重光律师事务所创始合伙人，主要大学本科领域涵盖项目融资、母公司融资、资产重组与入股、上市母公司再融资与入股等。创办者唐山港集团控股母公司有限母公司单一总经理。

梁青槐，男，汉族的，1967 年 11 年末出世，共青团，西安交通设施客座教授、副所长指导。曾任西安交通设施该大学土木改建工程大学改建工程勘测所设计电子化研究室主任，西安交通设施该大学土木改建工程大学交通设施与环境研究组副主任，西安交通设施该大学郊区BRT设施

1研究室副主任。创办者西安交通设施该大学郊区BRT设施研究室常务副主任任副中国土木改建工程学会BRT设施分会副副主席， 都市快轨交通设施》科技领域期刊理事会副副主席。主要从事郊区BRT设施线网建设工程与线路所设计、郊区BRT设施改建改建工程安全风险评估、郊区BRT设施建设重点项目经济评价等层面的研究工作。创办者西安城建所设计发展集团控股母公司有限母公司单一非执行总经理。

综上，候选人文化教育背景、工作年中、大学本科能力和拳击手素养尽可能胜任岗位职责要求，与母公司之间不假定任何受到影响其单一性的父子关系，未有持有母公司控股母公司，未有受到中国证监会及其他有关其他部门的处罚和上市母公司证券市场惩戒。母公司计划于 2 个年末内闭幕2022 年第一次临时特别大会审查会该事项。

逯一新女士、罗会远女士离职废止后，将不在母公司担任任何军职。母公司总经理会对逯一新女士、罗会远女士在任职期间为母公司做出的贡献表示真诚的感谢！

特此新闻稿。

西藏天路控股母公司有限母公司总经理会

2022 年 1 年末 21 日

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江中
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