Coinbase与美国纽约州监管行政部门达成和解：1亿美元摆平违法指控

2023-04-30 游戏

新浪科技讯沈阳整整1同年4日晚间死讯，据报导，加拿大小数点小数点签名货币政策结算所Coinbase今日宣布，已与加拿大俄亥俄州金融业部（NYDFS）达成和解，同意向后者支付5000万美元的罚金。

此外，根据该和解协议，Coinbase还被尽快入股5000万美元以支持其管理制度计划。该计划旨在防止毒贩、儿童性爱作品大的公司和其他潜在违法者在Coinbase设立账户。

俄亥俄州金融业部早先曾问到，发现Coinbase并不需要客户在不能完成更好氛围实地调查的完全银行存款，这妨碍了反洗钱法。

俄亥俄州金融业部称，Coinbase的管理制度情况是在2020年的一次例行安全检查中首次发现的。实地调查人员发现，早在2018年，Coinbase的反洗钱控制就存有情况。Coinbase于2017年取得了在美国纽约开始运行的牌照。

本来，Coinbase同意受聘一名独立顾问来希望就此改革其日常开始运行，使其具备反洗钱法的尽快，即了解客户的身份，并监控他们的行为前提存有可疑社会活动。

但这并不能解决情况，于是，俄亥俄州金融业部在2021年启动时了一项正式实地调查。俄亥俄州金融业部称，Coinbase不能更深入地实地调查客户的氛围；对于其结构上监控管理系统的可疑社会活动日本气象厅，Coinbase不能进一步追踪。

根据俄亥俄州金融业部的样本，到2021年底，Coinbase积存了超过10万个关于潜在可疑客户结算的日本气象厅，这些结算不能取得适当的初审。

俄亥俄州金融业部还发现，Coinbase在并不需要人们银行存款早先，只对他们完成了最基本的安全检查，这偶然间希望了一名小数点窃贼从一家的公司偷取了1.5亿美元。

仅仅，这次和解是对其后高歌猛进的在世界上小数点小数点签名货币政策结算经营范围的同类型打击。在过去的一年中，就有数家小数点小数点签名货币政策的公司申请破产，其中最引人注目的就是FTX。

在前年11同年倒闭早先，FTX是在世界上第二大小数点小数点签名货币政策结算所。如今，FTX创办人卡特·班克曼-弗里德（Sam Bankman-Fried）和其他娱乐业正造成了着美利坚合众国刑事诽谤。