平安银行股份有限公司董事会投票表决公告

2023-03-13 科技

数0票数，赞成数0票数。

六、初审通过了《平安银行股票有限美国公司2021年投资者贫乏率调查结果及2022年投资者贫乏率负责管理蓝图》。

本议程表示同意票数14票数，赞成数0票数，赞成数0票数。

平安银行股票有限美国公司理事长会

2022年4同月27日

交易所编码：000001 交易所亦称：平安银行通告编号：2022-017

普通股编码：140002 普通股亦称：平银优01

平安银行股票有限美国公司董事局联合国大会通告

本美国公司及董事局五人保证信息揭露的段落单纯、准确、完备，没有不实可知、误导性陈述或重大遗漏。

平安银行股票有限美国公司（表列亦称“美国公司”或“来由”）第十届董事局第十三次全会于2022年4同月26日在本美国公司召集。本次全会的召集合乎有关立法者、法律法规、规章和美国公司章程的明确规定。全会不宜到理事长7人（之外举例来说理事长3人），理事长长邱伟，理事长孙永桢现场举行了全会，理事长车国宝、王春汉、王松奇、韩小京、王群通过简讯举行了全会。

全会由来由理事长长邱伟主持。全会初审通过了如下议程：

一、初审通过了《平安银行股票有限美国公司2022年第一季度调查结果》。

经审核，董事局认为理事长会编制和初审来由2022年第一季度调查结果的程序合乎立法者、行政法律法规及中国证券监督管理委员会的明确规定，调查结果段落单纯、准确、完备地反映了来由的实际上情况，不存在任何不实可知、误导性陈述或者重大遗漏。

以上议程表示同意票数7票数，赞成数 0 票数，赞成数 0 票数。

二、初审通过了《平安银行股票有限美国公司2021本年度理事长成行高度评价调查结果》。

以上议程表示同意票数7票数，赞成数 0 票数，赞成数 0 票数。

本议程均均须理事长会调查结果。

三、初审通过了《平安银行股票有限美国公司2021本年度理事长成行高度评价调查结果》。

以上议程表示同意票数7票数，赞成数 0 票数，赞成数 0 票数。

本议程均均须理事长会调查结果。

四、初审通过了《平安银行股票有限美国公司2021本年度文职负责管理人员成行高度评价调查结果。

以上议程表示同意票数7票数，赞成数 0 票数，赞成数 0 票数。