Coinbase与美国纽约州监管机构达成和解：1亿美元无可奈何违法指控

2023-04-30 数码

搜狐科技传真成都星期1同月4日晚间假消息，据新闻报道，加拿大十六进制点对点国债交易管理系统所Coinbase今日宣布，已与加拿大马萨诸塞州银行业部（NYDFS）达成和解，达成协议向后者收取5000万美元的改判。

此外，根据该和解协议，Coinbase还被拒绝投资5000万美元以支持其强制执行项目。该项目旨在以防团伙、学龄前色情片作品销售商和其他潜在惩罚在Coinbase附设银行帐户。

马萨诸塞州银行业部在此之后曾表示，发掘出Coinbase允许买家在从未来进行确实文化背景核查的情况下贷，这违反了反洗钱法。

马萨诸塞州银行业部称，Coinbase的强制执行问题是在2020年的一次例行检查当中首次发掘出的。核查部门发掘出，早在2018年，Coinbase的反洗钱控制就存在问题。Coinbase于2017年获得了在洛杉矶运营的豁免。

本来，Coinbase达成协议请来一名脱离任职期间来鼓励再一税制其日常运营，使其符合反洗钱法的拒绝，即明了买家的名义，并监测他们的行为是否存在可疑大型活动。

但这并从未解决问题，于是，马萨诸塞州银行业部在2021年启动了一项月核查。马萨诸塞州银行业部称，Coinbase从未更为深入地核查买家的文化背景；对于其内部监测管理系统的可疑大型活动警报，Coinbase从未有利于搜寻。

根据马萨诸塞州银行业部的信息，到2021年底，Coinbase流转了至少10万个关于潜在可疑买家交易管理系统的警报，这些交易管理系统从未获得适当的审查。

马萨诸塞州银行业部还发掘出，Coinbase在允许人们贷在此之后，只对他们来进行了最大体的检查，这无意当中鼓励了一名十六进制小偷从餐馆母公司窃取了1.5亿美元。

毕竟，这次和解是对一度高歌猛进的世界十六进制点对点国债交易管理系统业务部门的最新打击。在以前的一年当中，已有数家十六进制点对点国债母公司申请负债，其当中最值得注意的就是FTX。

在当年11同月倒闭在此之后，FTX是世界第二大十六进制点对点国债交易管理系统所。如今，FTX创始人萨姆·班克曼-弗里德（Sam Bankman-Fried）和其他经理于是以面对着着联邦刑事控诉。